GESTIÓN DEL RIESGO

Contamos con una asesoría enfocada en el acompañamiento para la aplicación sistemática de buenas prácticas y procedimientos de gestión en materia de seguridad en la cadena de suministro, buscando mitigar eventos inesperados tanto al interior, como al exterior de la compañía; los cuales redundarán en las operaciones de comercio exterior que se realicen, y enmarcadas según lo plasmado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

Hernandez y Abogados le brinda la asesoría integral en la implementación y puesta en marcha del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo el cual cubre:

• Identificación de riesgos, construcción de la matriz de riesgos.
• Documentación y sensibilización del manual para la prevención de LA/FT.
• Diseño de políticas y código de ética alineado a las necesidades de la empresa.
• Análisis y elaboración de procedimientos para evaluación de asociados de negocio.
• Programas de inducción y reinducción en LA/FT.

También te prestamos el servicio de consultoría y atención de requerimientos o procesos por parte de las Entidades de control.