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GESTIÓN DEL RIESGO

Contamos con una asesoría enfocada en el acompañamiento para la aplicación sistemática de buenas prácticas y procedimientos de gestión en materia de seguridad en la cadena de suministro, buscando mitigar eventos inesperados tanto al interior, como al exterior de la compañía; los cuales redundarán en las operaciones de comercio exterior que se realicen, y enmarcadas según lo plasmado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

Hernandez y Abogados le brinda la asesoría integral en la implementación y puesta en marcha del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financión del Terrorismo el cual cubre:

  • Identificación de riesgos, construcción de la matriz de riesgos.
  • Documentación y sensibilización del manual para la prevención de LA/FT.
  • Diseño de políticas y código de ética alineado a las necesidades de la empresa.
  • Análisis y elaboración de procedimientos para evaluación de asociados de negocio.
  • Programas de inducción y reinducción en LA/FT.

 

También te prestamos el servicio de consultoría y atención de requerimientos o procesos por parte de las Entidades de control.

 

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juridica

 

  • Análisis y elaboración de Contratos Nacionales e Internacionales.
  • Procesos comerciales y administrativos.
  • Procesos aduaneros y cambiarios.
  • Acompañamiento jurídico en procesos de aprehensión y decomiso de mercancías.
  • Asesoría para calificación de Operadores de Comercio Exterior
  • Acompañamiento de reclamación por incumplimiento de contrato y cobro de cartera.
  • Asesoría en Inversión Extranjera.
  • Estudios societarios, uniones temporales y consorcios.
  • Acompañamiento en procesos administrativos que se surtan ante entidades Públicas y Privadas.
  • Acompañamiento jurídico en materia aduanera para la atención de procesos en vía gubernativa.
  • Atención de demandas ante jurisdicción ordinaria y de lo contencioso administrativo.
  • Cumplimento de reglamentos técnicos acordes con las normas de Comercio Exterior.

comercio exterior

Auditorias empresariales por procesos

La consultoría se centrará, en realizar una evaluación objetiva e integral de las actividades que ejecuta un área o la empresa, para cumplir sus funciones y objetivos, teniendo como propósito que estén alineadas con las políticas internas, con los requisitos de ley, del cliente y en concordancia con su misión, visión y planes estratégicos.

Gestión Documental

Verificación de normas técnicas y prácticas usadas para la administración del flujo de documentos, buscando con ello, asegurar: la recuperación de información, la medición de tiempos de conservación, clasificación de los documentos (activo, de uso frecuente, muerto), de las normas de seguridad y de los principios de racionalización y economía.

Gestión en Comercio Exterior

  • Gestión de importación y exportación de mercancías.
  • Sistemas especiales de importación y exportación.
  • Asesorías en Zonas Francas, Comercializadoras Internacionales y toda clase de calificaciones especiales ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
  • Trámite ante las diferentes entidades como: INVIMA, ICA, DIAN, MINCIT, SIC, BANCO DE LA REPUBLICA, entre otras.
  • Manejo de Precios de referencia.
  • Estudios de Mercado enfocados principalmente a los países con los cuales Colombia tiene tratados de Libre Comercio.
  • Procedimientos y aplicación de reglas de origen.
  • Gestión de Compras Internacionales.
  • Mecanismos de defensa comercial internacional.
  • Manejo del Régimen Cambiario.

NOTAS DE INTERÉS

CALENDARIO DE EVENTOS

NORMATIVAS